В Павлодарской области продавали топливо без документов
ПАВЛОДАР. 9 АВГУСТА - В Павлодарской области пресечен факт незаконной реализации топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тысячи тонн на сумму более 610 млн тенге, в дальнейшем реализованного без документов от ТОО "Унгефуг". Этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тысячи тонн на общую сумму более 550 млн тенге без документов", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
По данным пресс-службы, суд признал виновными трех фигурантов дела и приговорил их к 6 годам лишения свободы, 4 годам 6 месяцам лишения свободы и 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией 3 АТС и 3 полуприцепов.
новости по теме
В Актобе раскрыли многомиллиардную схему вывода средств из нефтяной компании
Фото: Depositphotos
Актобе. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе завершено расследование одного из крупнейших экономических уголовных дел последних лет, связанного с хищением средств нефтяного предприятия в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению одной из крупных нефтяных компаний в регионе. Следствием установлено, что злоумышленники организовали схему незаконного вывода денежных средств предприятия, причинив ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге", - проинформировали в полиции.
Следствием была проведена комплексная работа по анализу финансовых потоков, восстановлению цепочек транзакций и установлению всех участников противоправной схемы. В результате были выявлены сотрудники нефтяной компании, отвечавшие за финансовое направление, которые обеспечивали реализацию схемы внутри предприятия.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на более чем 30 объектов имущества общей стоимостью около 2,5 млрд тенге. В перечень арестованных активов вошли коммерческая и жилая недвижимость, автотранспорт и банковские счета", - отметили в ДП.
Ранее сообщалось, что АФМ завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарств.
Более 200 млн тенге бюджетных средств похитили при реализации строительных проектов в Кокшетау
Кокшетау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в Кокшетау, сообщили в пресс-службе ведомства.
В декабре 2021 года между отделом строительства города Кокшетау и ТОО "Айдана-ИК" заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге. Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, объекты до настоящего времени не введены в эксплуатацию.
Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены. Подозреваемый помещен под стражу. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о возврате государству похищенных при строительстве алматинского метро 127 млн тенге.
Свыше 1,2 тысячи наркопреступлений пресекли в Казахстане с начала года
Фото: Depositphotos
Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Результаты работы правоохранительных органов и новые меры противодействия наркопреступности рассмотрели на заседании республиканского штаба под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщили в пресс-службе правительства.
Реализовано 71 мероприятие из комплексного плана по борьбе с наркоманией. В результате пресечено более 1,2 тыс. наркопреступлений", - сообщил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.
По данным МВД, за отчетный период ликвидированы шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную. Через систему "Кибернадзор" заблокировано около 5 тысячи интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а антифрод-центром приостановлены подозрительные транзакции на сумму свыше 100 млн тенге.
Кроме того, из незаконного оборота изъято около полутонны синтетических наркотиков, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Также правоохранители изъяли более 11 тонн прекурсоров, используемых для производства запрещенных веществ.
По итогам заседания правительством дан ряд поручений, направленных на усиление контроля за оборотом прекурсоров, выявление финансовых схем наркобизнеса, совершенствование методов расследования с использованием цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также профилактику вовлечения молодежи в наркопреступность.
Напомним, в прошлом году в Казахстане была ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.
Канал поставки афганского опия пресекли сотрудники МВД Казахстана и Кыргызстана
Фото: скриншот из видео МВД РК
Шымкент. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерства внутренних дел Казахстана и Кыргызстана пресекли внешний транснациональный канал поставки наркотиков опийной группы, сообщает Polisia.kz.
В рамках совместной специальной операции в городе Шымкенте задержаны двое граждан Казахстана, у которых изъято около 5 кг наркотического средства "опий" афганского происхождения. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - проинформировал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
По его информации, в настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений за контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе.