Около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Алматы окончил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, в которую 78 потерпевших вложили более 110 млн тенге. В ходе следствия установлено, что подозреваемая в течение года управляла структурным подразделением проекта, сообщили в АФМ.
По данным ведомства, проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.
Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день. Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дропперов) с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций. С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели "доходности", а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что подозреваемая находится под стражей. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды в Астане.
новости по теме
В Алматы завершили расследование крупной схемы мошенничества в сфере госзакупок
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование дела о мошенничестве в сфере госзакупок, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, руководитель одного ТОО под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций. В систему "Электронный депозитарий" вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Отмечается, что схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.
В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивное подтверждение опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщалось ранее, в Казахстане усилен контроль за оплатой госзакупок в сфере строительства.
Жительницу Атырау приговорили к общественным работам за избиение собаки
Атырау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В суде Атырау вынесли приговор местной жительнице, обвиняемой в жестоком обращении с животным, повлекшем его увечье.
Как установил суд, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома несколько раз ударила свою собаку по кличке Герда лопатой по голове и морде.
Животное получило обширные гематомы, отеки мягких тканей и выраженную болезненность в различных частях тела. Состояние собаки было оценено как средней степени тяжести.
Суд признал хозяйку собаки виновной и назначил ей 100 часов общественных работ.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, данный инцидент произошел в конце марта текущего года. Собаку у хозяйки изъяли и оказали ей необходимую ветпомощь.
19 мая глава государства подписал закон, который регулирует правила обращения с животными. Внесенные поправки усиливают ответственность владельцев за питомцев и регулируют нормы отлова бездомных собак.
Пытался провезти килограмм опия в собственном теле: в аэропорту Актау задержали иностранца
Фото: gov.kz
Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Актау задержали иностранца, который пытался провезти в собственном теле килограмм опия, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
Также в столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший с одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла.
Пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы лиц, подозреваемой в контрабанде и распространении маковой соломы в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья. Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров", - заявили в КНБ.
Подчеркивается, что по всем данным фактам проводятся досудебные расследования.
Ранее контрабанду наркотиков из Бангкока пресекли в аэропорту Алматы.
В Атырауской области из незаконного оборота изъяли свыше 900 кг осетра
Фото: polisia.kz
Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области полиция изъяла 911 кг осетра и килограмм икры из незаконного оборота, сообщает Polisia.kz.
Накануне сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 4 тонн рыбной продукции, в том числе свыше 911 кг рыбы осетровых видов и около 1 кг осетровой икры", - заявили в полиции.
Сообщается, что вся изъятая продукция передана на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.
Напомним, в 2023 году у жителя Атырауской области изъяли черную икру и 90 кг осетра.
КНБ объявил в розыск бельгийского бизнесмена Фрэнка Монстрея
Фото: qamqor.gov.kz
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Казахстана объявила в розыск 61-летнего бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Монстрея, передает корреспондент агентства.
По данным портала органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, розыскное дело от 20 мая 2026 года зарегистрировано в Астане. Инициатор - КНБ РК.
Фрэнк Монстрей - бельгийский предприниматель и инвестор, ранее работавший в нефтегазовом секторе. Его ключевым проектом в Казахстане была компания Nostrum Oil & Gas (ранее Zhaikmunai). Позднее он вывел ее на Лондонскую фондовую биржу и вышел из нефтегазового бизнеса.
В Тбилиси задержали находившихся в международном розыске казахстанцев
Фото: Depositphotos
Тбилиси. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Тбилиси задержаны граждане Казахстана, находившиеся в международном розыске по подозрению в наркопреступлении, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК.
В Тбилиси по запросу МВД Казахстана задержан гражданин РК, объявленный в международный розыск за организацию производства наркотического средства "мефедрон", - сообщили в пресс-службе.
По данным следствия, с октября 2023 года по февраль 2024 года он с сообщниками организовал изготовление синтетических наркотиков в специально оборудованной нарколаборатории на территории Алматинской области.
Также в Тбилиси задержана его супруга. Он тоже находилась в международном розыске.
Следствием установлено, что она отвечала за финансовое сопровождение преступной деятельности, связанной с незаконным производством синтетических наркотиков на территории Алматинской и Карагандинской областей", - заявили в пресс-службе.
По информации министерства, сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан.
Ранее подозреваемого в даче взятки полицейскому экстрадировали из Грузии.