Ущерб в 123 млн тенге: хищение на крупном угледобывающем предприятии расследуют в Павлодарской области
Трое подозреваемых помещены под стражу
Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств на крупном угледобывающем предприятии "Богатырь Комир", сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, в результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.
Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены. В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250. Трое подозреваемых помещены под стражу", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
новости по теме
Интимные услуги под видом боди-массажа: подпольный салон ликвидировали в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидировали работавший под видом боди-массажа подпольный салон интимных услуг, сообщает департамент полиции города.
Заведение располагалось в одном из частных домов Бостандыкского района. По данным правоохранителей, под видом оздоровительных процедур там оказывали услуги интимного характера.
Задержаны семь женщин. Их доставили в полицию для установления личности и выяснения обстоятельств.
В настоящее время проводится проверка. В отношении администрации заведения приняты меры.
В минувшем году в центре Алматы, на территории жилых комплексов "Манхэттен", "Ақбұлақ" и "Каусар", выявлены десятки притонов, оказывающих интимные услуги. Собственники квартир, предоставившие помещения для противоправной деятельности, привлечены к ответственности.
В Казахстане раскрыли схему контрабандного вывоза бензина в Кыргызстан на 37 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, которая организовала контрабандный вывоз бензина АИ-92 в Кыргызстан.
По данным АФМ, в группу входили девять человек. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 компаний, через которые закупали, оформляли и вывозили нефтепродукты.
Для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО "Petro Bazis". Формально предприятия занимались компаундированием - смешиванием бензина АИ-92 с легким дистиллятом или растворителем.
Однако, как установило следствие, фактически никакой переработки не проводилось. Бензин лишь переливали в железнодорожные цистерны, после чего оформляли фиктивные документы. В них топливо указывалось как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси легких углеводородов.
Под видом нефтехимической продукции бензин незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита топлива на внутреннем рынке Казахстана.
Общий объем нелегально экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
Во время очередной попытки вывоза топлива на станции "Турксиб" правоохранители задержали восемь железнодорожных цистерн с незаконным грузом объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, переоборудованные авто использовали для вывоза топлива в Жамбылской области.
В МВД назвали сроки завершения расследования убийства Нурай Серикбай
Фото: polisia.kz
Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование убийства 20-летней Нурай Серикбай близится к завершению. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов в кулуарах сената, передает корреспондент агентства.
В июне расследование будет завершено", - ответил журналистам замминистра.
Напомним, 11 января в Шымкенте 21-летняя Нурай Серикбай погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщили, что мужчина долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. Позже подозреваемого арестовали.
После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
По итогам проверки за ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей были освобождены начальник департамента полиции Нурлан Алмасбеков и ряд его заместителей, также отдельные руководители районных подразделений уволены из органов внутренних дел.
Отметим, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
Ранее сообщалось, что мужчину убили в одной из зон отдыха Алматинской области.
В мае стало известно об убийстве 20-летнего парня в Талдыкоргане.
В апреле в Кокшетау девушка получила травму головы после конфликта с супругом.
Подключитесь к семейному тарифу: полиция предупредила о новой мошеннической схеме
Фото: Depositphotos
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с предложениями подключиться к "семейным тарифам" мобильной связи по сниженной цене. Такие сообщения злоумышленники распространяют через социальные сети и мессенджеры, проинформировали в департаменте полиции Абайской области.
Когда граждане, желающие подключиться к выгодному тарифу, связываются с авторами сообщения, мошенники присылают специальную ссылку. В большинстве случаев такие ссылки направлены на установку вирусного программного обеспечения или кражу личных данных", - рассказали в полиции.
Как отметили в ДП, с момента перехода по ссылке работа телефона нарушается, а мошенники получают доступ к личной информации на смартфоне, банковским приложениям, аккаунтам в социальных сетях и другой конфиденциальной информации.
В полиции призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные и банковские данные посторонним, скачивать приложения только из официальных магазинов и использовать антивирусную защиту. При получении подозрительных сообщений или в случае мошенничества рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее Нацбанк предупредил об участившихся случаях телефонного мошенничества.
Бывшего главу аппарата акима Актобе осудили на три года за мошенничество
Фото: pexels.jpg
Актобе. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего руководителя аппарата акима Актобе приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество, передает корреспондент агентства.
Нурсултана Исембайулы признать виновным по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Частично удовлетворить гражданское исковое заявление потерпевшего, взыскать 3 миллиона тенге материального ущерба, в пользу законного представителя взыскать 1,5 миллиона тенге", - цитирует МИА "Казинформ" судью.
Осужденный также пожизненно лишился права работать в сфере государственной службы.
Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.
В Актобе раскрыли многомиллиардную схему вывода средств из нефтяной компании
Фото: Depositphotos
Актобе. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе завершено расследование одного из крупнейших экономических уголовных дел последних лет, связанного с хищением средств нефтяного предприятия в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Уголовное дело было возбуждено по заявлению одной из крупных нефтяных компаний в регионе. Следствием установлено, что злоумышленники организовали схему незаконного вывода денежных средств предприятия, причинив ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге", - проинформировали в полиции.
Следствием была проведена комплексная работа по анализу финансовых потоков, восстановлению цепочек транзакций и установлению всех участников противоправной схемы. В результате были выявлены сотрудники нефтяной компании, отвечавшие за финансовое направление, которые обеспечивали реализацию схемы внутри предприятия.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на более чем 30 объектов имущества общей стоимостью около 2,5 млрд тенге. В перечень арестованных активов вошли коммерческая и жилая недвижимость, автотранспорт и банковские счета", - отметили в ДП.
Ранее сообщалось, что АФМ завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарств.